Documentos que presuntamente relacionan a la ex secretaria de Energía, Rocío Nahle y a su esposo José Luis Peña Peña, con cuentas en paraísos fiscales, fueron difundidas en redes y espacios periodísticos.
El empresario Arturo Castagné difundió en sus redes sociales la información y pidió a la Unidad de Inteligencia Financiera del SAT, realizar una investigación al respecto, y aplicar sanciones en caso de ser verídico lo que se dice de Rocío Nahle y su esposo.
“Familia ayer recibí información sobre cuentas bancarias en paraísos fiscales de la señora @rocionahle y su esposo José Luis Peña Peña, (como siempre dejo en claro), no publico NADA sin contar con la información y documentos que lo acrediten, soporten y respalden, hoy me he dado a la tarea de investigar y puedo decir lo siguiente.
Los bancos si existen :Bank of the Bahamas Limited, Scotiabank Bahamas, First Caribbean International Bank
Será obligación de la @PLD_UIF UIF (Unidad de Inteligencia Financiera) investigar las cuentas, determinar su veracidad y en su caso solicitar las sanciones correspondientes. La UIF deberá hacer su trabajo como lo han hecho en casos similares, debemos estar atentos !!!”, escribió Castagné en su cuenta de X.
El periodista Edgar Hernández publicó desde el pasado fin de semana en sus redes y en su columna “Línea caliente”, que Rocío Nahle y su esposo serían titulares de dos cuentas offshore en paraísos fiscales con montos que superan los cinco millones de dólares.
“Ambos, Nahle y su esposo, son titulares de una empresa llamada Green Solutions constituida en dos cuentas diferentes. Una en las Bahamas, en el Bank of the Bahamas Limited bajo el número 58916701 y otro en las Islas Vírgenes en el Alhambra Bank and Trust, con cuenta N° 38106227.
“La cuenta en Islas Vírgenes por un monto total de 2.806.974 millones de dólares. La cuenta en Bahamas por un monto total de 2.561.971 millones de dólares”, expuso.
Destacó que ambas cuentas se abrieron durante 2021, “mientras Nahle cumplía funciones como Secretaría de Energía”.
Edgar Hernández mencionó además que “los movimientos bancarios registran que Nahle ha ingresado dinero de manera reciente a estas cuentas, depositando más de dos millones de dólares en ambas cuentas SÓLO en el último año. Siendo sus depósitos más recientes con fecha de enero del 2024”.